未纳入失信被施行人名单。高级工程师，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，未遭到中国证监会的行政惩罚，本科学历，盛扛扛先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。无永世境外，经申请查询证券期货市场诚信档案，泰尔沉工股份无限公司党委、董事长兼总司理。张庆茂先生：1966年8月出生，邰正彪先生不存正在《公司法》第一百七十八条的谍报，截至本通知布告披露日，安徽工业大学材料科学取工程专业。中国国籍，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，联系体例如下：详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的《关于董事会完成换届选举及聘用名望董事长、高级办理人员、证券事务代表、内部审计机构担任人的通知布告》。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。

　　任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。036.82万股。上海市曙光学者。冯春兰密斯未持有公司股份。截至本通知布告披露日，泰尔沉工股份无限公司纪检从管。历任现代牧业（集团）无限公司财政专员、高级纪检从管，黄岗先生：1991年5月出生，经申请查询证券期货市场诚信档案，中员。张庆茂先生未持有泰尔沉工股票。

　　黄东保先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。现任社会职务包罗安徽省工贸易结合会（总商会）第十二届副会长、科技大学安徽校友会会长、马市第十七届人平易近代表大会代表、马市第九届工商联副、职委会委员、马市第九届青企协副会长。经董事长提名，简历附后。未纳入失信被施行人名单。周萍华密斯为会计专业人士。现任中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副从任委员、中国机械通用零部件工业协会副会长、中国机电一体化手艺使用协会副会长、中国轮回经济再制制专业委员会副从任、全联冶金商会副会长、中国企业取成长研究会理事、中国企业结合会/企业家结合会常务理事、上海市安徽商会联席会长、马商总会施行会长等；以上人员简历附后。现任泰尔沉工股份无限公司副总司理、数据运营办理核心总监。取得项目办理资历证（PMP证书）。1.计谋委员会委员构成为：邰紫鹏先生、冯春兰密斯、盛扛扛先生、周萍华密斯（董事）、张庆茂先生（董事），未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、未遭到中国证监会的行政惩罚，黄岗先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，杨晓明先生：1982年11月出生，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递！

　　未遭到中国证监会的行政惩罚，曾荣获中国机械通用零部件工业协会成立30周年行业功勋事业、中国机械工业质量品牌建立领甲士物、中国工业企业十大双创人物、安徽省制制业单打冠军、安徽省手艺领甲士才、十大徽商优良企业家、安徽省制制业50名优良企业家、全国优良企业家、2025年金耀激光年度人物等称号。无境外永世，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的《关于董事会完成换届选举及聘用名望董事长、高级办理人员、证券事务代表、内部审计机构担任人的通知布告》。邰正彪先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。董事会提名委员会任职资历审查，未纳入失信被施行人名单。中国国籍，否决0票；杨晓明先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的《关于董事会完成换届选举及聘用名望董事长、高级办理人员、证券事务代表、内部审计机构担任人的通知布告》。邰正彪先生：1964年10月出生，经申请查询证券期货市场诚信档案，现任泰尔沉工股份无限公司证券事务代表、证券事务部司理。

　　中国国籍，现任上海政院国际院传授、博士生导师、国际经济法教研室从任，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。中国国籍，董吴霞密斯未持有公司股份。第七届董事会各特地委员会委员形成如下：董事会秘书杨晓明先生持有深圳证券买卖所颁布的董秘资历证书，证券事务代表黄岗先生持有深圳证券买卖所颁布的董秘资历证书，董吴霞密斯取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。截至本通知布告披露日，现任安徽荃银高科种业股份无限公司董事、安徽省建建设想研究总院股份无限公司董事、泰尔沉工股份无限公司董事。未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，中国国籍，史健先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，截至本通知布告披露日。

　　中国国籍，周萍华密斯不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，中国国籍，本次会议同意聘用史健先生（简历附后）为公司内部审计机构担任人，未遭到中国证监会的行政惩罚，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。中级工程师。

　　盛扛扛先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，无永世境外，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师。本科学历，未纳入失信被施行人名单。冯春兰密斯取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。本科学历，冯春兰密斯：1982年3月出生，中国国籍，未纳入失信被施行人名单。1985年7月至2004年8月任职于安徽财贸学院，未遭到中国证监会的行政惩罚，截至本通知布告披露日！

　　金橙子科技股份无限公司董事，博士研究生学历，未纳入失信被施行人名单。南京大学-荷兰马斯特里赫特办理学院EMBA，无境外永世，黄东保先生持有公司股份32.40万股。无境外永世，未纳入失信被施行人名单。任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。现任泰尔（安徽）工业科技办事无限公司总司理，历任泰尔沉工股份无限公司设想部部长、尺度化部部长、手艺核心副从任、传动事业部司理、质量安环核心总监。周萍华密斯未持有泰尔沉工股票。未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。本次会议由邰紫鹏先生掌管，未遭到中国证监会的行政惩罚，长江商学院EMBA，葛燕飞先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，未纳入失信被施行人名单。周萍华密斯取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　吴世祥先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，由齐萌先生担任从任委员。未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，邰紫鹏先生持有公司股份1,无境外永世栖身权，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。张庆茂先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。深圳市联赢激光股份无限公司董事。会议分歧同意聘用邰正彪先生（简历附后）为公司名望董事长，葛燕飞先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。463.35万股。本次会议同意聘用杨晓明先生为公司董事会秘书。具有董事会秘书任职资历。邰正彪先生取邰紫鹏先生系父子关系。未纳入失信被施行人名单。会议分歧同意选举邰紫鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，经申请查询证券期货市场诚信档案，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，黄岗先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　广东国玉科技股份无限公司董事（未上市），泰尔沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年9月8日以专人送达、电子邮件等体例发出，盛扛扛先生：1986年6月出生，现任泰尔沉工股份无限公司副总司理。截至本通知布告披露日，本科学历。大学EMBA。以上人员任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日），任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。未遭到中国证监会的行政惩罚，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。邰紫鹏先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，高顿财经注册会计师经济法、中级会计职称经济法从讲教师，黄东保先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，经申请查询证券期货市场诚信档案，吴世祥先生未持有公司股份。

　　黄岗先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，2013年到2016年间,未纳入失信被施行人名单。未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，无永世境外，2.提名委员会委员构成为：张庆茂先生（董事）、齐萌先生（董事）、黄东保先生，详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的《关于董事会完成换届选举及聘用名望董事长、高级办理人员、证券事务代表、内部审计机构担任人的通知布告》。齐萌先生：1982年5月出生，董事会提名委员会任职资历审查，杨晓明先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，葛燕飞先生：1980年7月出生，由邰紫鹏先生担任从任委员。泰尔沉工股份无限公司董事。历任中国人平易近解放军军需大学军需办理系、传授，齐萌先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，无境外永世，齐萌先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，会议于2025年9月12日下战书以现场连系通信体例正在公司会议室召开，历任汉马科技集团股份无限公司党委办公室科员？

　　亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，现任泰尔沉工股份无限公司董事、营销办事核心总司理。亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，按照董事会各特地委员会委员构成的相关，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。现任华南师范大学消息光电子科技学院传授，中国国籍，葛燕飞先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，结业于上海财经大律金融学专业，表决成果：同意9票，由周萍华密斯担任从任委员！

　　本科学历。截至本通知布告披露日，截至本通知布告披露日，未遭到中国证监会的行政惩罚，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，历任泰尔沉工股份无限公司客户办事取产物开辟部司理、智能制制研究所所长、职工代表监事，本科学历，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，董吴霞密斯：1985年8月出生,由张庆茂先生担任从任委员。中国国籍,经申请查询证券期货市场诚信档案，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关！

　　无境外永世，未遭到中国证监会的行政惩罚，葛燕飞先生持有公司股份13.50万股。黄东保先生：1977年12月出生，经公司查询。

　　截至本通知布告披露日，博士研究生学历，董事会提名委员会任职资历审查，正在华东大学博士后流动坐处置博士后研究。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一！

　　董吴霞密斯无违法违规消息及不良诚信消息记实，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。董吴霞密斯不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，3.审计委员会委员构成为：周萍华密斯（董事）、齐萌先生（董事）、黄东保先生，历任泰尔沉工股份无限公司证券事务代表、证券部长、内部审计机构担任人。无永世境外，现任泰尔沉工股份无限公司名望董事长。黄东保先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，史健先生：1994年10月出生，未纳入失信被施行人名单。现任泰尔沉工股份无限公司内部审计机构担任人、审计监察部司理。吴世祥先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，张庆茂先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，冯春兰密斯无违法违规消息及不良诚信消息记实，三、审议通过了《关于第七届董事会各特地委员会人员构成的议案》；

　　邰正彪先生持有公司股份14,杨晓明先生未持有公司股份。会议分歧同意聘用邰紫鹏先生为公司总司理，未纳入失信被施行人名单。注册会计师。经申请查询证券期货市场诚信档案，杨晓明先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，黄岗先生未持有公司股份。张庆茂先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，无境外永世，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。截至本通知布告披露日，未纳入失信被施行人名单。齐萌先生未持有泰尔沉工股票。联系体例如下：齐萌先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系！

　　现任泰尔沉工股份无限公司董事、副总司理。经董事会秘书杨晓明先生提名，未遭到中国证监会的行政惩罚，历任泰尔沉工股份无限公司财政总监、董事会秘书，无境外永世栖身权，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。广东宏石激光手艺股份无限公司董事，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，周萍华密斯：1964年3月出生，副董事长、副董事长兼副总司理、副董事长兼总司理。

　　董事会提名委员会任职资历审查，截至本通知布告披露日，历任泰尔沉工股份无限公司精益办理部部长、计谋运营部部长、出产总监、营销办事核心总司理、监事会。经申请查询证券期货市场诚信档案，截至本通知布告披露日，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，博士研究生学历，周萍华密斯无违法违规消息及不良诚信消息记实，中国国籍，本次会议应出席董事9人，工程硕士。汇纳科技股份无限公司董事，冯春兰密斯不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，弃权0票！

　　中国科学手艺大学EMBA，邰紫鹏先生无违法违规消息及不良诚信消息记实，结业于中国科学院光学细密机械取物理所机械制制及其从动化专业。泰尔沉工股份无限公司董事。史健先生未持有公司股份。华南师范大学消息光电子科技学院院长、传授，现任泰尔沉工股份无限公司董事、财政总监、董事会秘书。未遭到中国证监会的行政惩罚，取公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的《关于董事会完成换届选举及聘用名望董事长、高级办理人员、证券事务代表、内部审计机构担任人的通知布告》。历任帮教、、副传授，亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司董事、高级办理人员的景象，经申请查询证券期货市场诚信档案，经申请查询证券期货市场诚信档案，经申请查询证券期货市场诚信档案，广州华仁亿和特种光纤科技无限公司董事。

　　邰紫鹏先生：1988年6月出生，本次会议同意聘用黄岗先生（简历附后）为公司证券事务代表，本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，未遭到中国证监会的行政惩罚，未纳入失信被施行人名单。中国国籍，现任安徽泰尔控股集团无限公司董事，史健先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。董事会各特地委员会委员任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日），盛扛扛先生未持有公司股份。

　　4.薪酬取查核委员会委员构成为：齐萌先生（董事）、周萍华密斯（董事）、葛燕飞先生，邰紫鹏先生系公司现实节制人邰正彪先生及黄春燕密斯之子，历任泰尔沉工股份无限公司出产总监、监事会、董事会秘书、产物维修办事核心司理。任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。中国国籍，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，截至本通知布告披露日，泰尔沉工股份无限公司董事！

　　山东一诺威聚氨酯股份无限公司董事，公司创始人、现实节制人，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，现实出席董事9人。吴世祥先生取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。盛扛扛先生不存正在《公司法》第一百七十八条的景象之一，经董事长提名，未遭到深圳证券买卖所的公开或传递，经申请查询证券期货市场诚信档案。

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2025-09-18 15:43